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香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元拘捕6人

原标题:香港海关侦破史上最大一宗涉及30亿港元的洗黑钱案件,拘捕6人

据《人民日报》客户消息,香港海关9月14日宣布,近日采取代号为“猎影”的执法行动,成功破获一起涉嫌洗钱案,涉案金额逾30亿港元,来历不明,是香港海关有史以来处理同类案件的最高金额。

海关有组织罪案调查科高级督察胡向传媒表示,行动中共拘捕六名本地人士,包括四男两女,年龄介乎二十五至六十二岁,其中五人属同一家庭。自2018年以来,他们被怀疑开立了100多个个人银行账户,并处理了6000多起不寻常的大额交易,涉及30多亿港元,来源不明。

胡说,被捕者中还包括当地一家换店的持牌人。海关扣押了大量物证,如支票簿、公司商业登记证、银行汇票等。在兑换店,并怀疑许多公司和不知名的人利用兑换店作为洗钱的掩护,以逃避海关监管。

据了解,所有被捕人员的银行账户、存款和财产已被冻结,涉案商店的换店许可证已被立即吊销。由于案件仍在调查中,今后不会逮捕更多的人。

香港海关重申,清洗黑钱属严重罪行,最高刑罚为罚款500万港元及监禁14年。胡提醒市民不要开立银行账户或将银行账户借给他人使用,以免账户被用于非法目的。

来源:人民日报客户

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